Descinderi: statul, prejudiciat cu nouă milioane de euro?

Nu mai puţin de 61 de percheziţii au avut loc marţi dimineaţa, efectuate de către polițiștii specializați în investigarea criminalității economice, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Acţiunea se desfăşoară în Bucureşti şi în zece judeţe, printre care Mehedinţi, Timiş, Arad, Hunedoara şi Caraş-Severin. Sunt vizaţi peste 100 de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai unor societăţi comerciale, care prin operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste nouă milioane de euro. Persoanele în cauză sunt bănuite că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe tranzacţii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. Aproximativ 50 de persoane vor fi conduse la poliție, pentru audieri.

Daniel Botgros